Νέα υπόθεση απάτης ήρθε σήμερα στο φως με θύμα δημόσιο φορέα στην Κρήτη, λίγες μόλις ημέρες μετά την αποκάλυψη αντίστοιχης υπόθεσης που αφορούσε υπηρεσία της Περιφέρειας Κρήτης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν περιέλθει στην Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, αυτή τη φορά στο στόχαστρο των επιτήδειων βρέθηκε μεγάλος δήμος του νησιού. Οι δράστες φέρονται να χρησιμοποίησαν ιστοσελίδα που παρέπεμπε σε τραπεζικό περιβάλλον, καταφέρνοντας να παραπλανήσουν υπαλλήλους και να αποκτήσουν πρόσβαση σε λογαριασμούς. Από τους λογαριασμούς έχουν κάνει φτερά περίπου 500.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τα Παραπολιτικά, στην προηγούμενη υπόθεση, από τους λογαριασμούς της περιφέρειας υπακλάπηκε συνολικό ποσό περίπου 152.000 ευρώ το οποίο μεταφέρθηκε, μέσω 55 διαδοχικών συναλλαγών, σε λογαριασμούς άγνωστων προσώπων που τηρούνταν σε ελληνικό τραπεζικό ίδρυμα. Οι συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν μέσα σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα και κατά τις μεταμεσονύκτιες ώρες. Τα ποσά ήταν σχετικά μικρά ανά συναλλαγή, πρακτική που παραπέμπει στη μέθοδο του κατακερματισμού ή κατάτμησης (smurfing), με στόχο να δυσχεραίνεται ο εντοπισμός της παράνομης διακίνησης των χρημάτων.

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος κινητοποιήθηκε άμεσα και, στο πλαίσιο της έρευνας, διαπίστωσε ότι τα χρήματα μεταφέρθηκαν σε ελάχιστο χρόνο από τους αρχικούς λογαριασμούς σε άλλους λογαριασμούς, άγνωστων δικαιούχων, οι οποίοι τηρούνταν σε τραπεζικά ιδρύματα με έδρα σε διάφορες χώρες του εξωτερικού. Ακολούθησε επικοινωνία με συνεργαζόμενες αλλοδαπές υπηρεσίες, με αποτέλεσμα να εντοπιστεί και να διασφαλιστεί μέχρι στιγμής ποσό που υπερβαίνει το ήμισυ των χρημάτων που αποτελούν το προϊόν της απάτης.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, με στόχο την ανάκτηση όσο το δυνατόν μεγαλύτερου μέρους των χρημάτων, αλλά και την πλήρη ταυτοποίηση των προσώπων που βρίσκονται πίσω από την υπόθεση. Οι δύο υποθέσεις έχουν ήδη τεθεί υπόψη της Ελληνικής Αστυνομίας σε ανώτατο επίπεδο, καθώς παρουσιάζουν εμφανή κοινά χαρακτηριστικά ως προς τον τρόπο δράσης.

Οι αρμόδιες αρχές καλούνται πλέον να διαπιστώσουν εάν πρόκειται για δύο ξεχωριστές περιπτώσεις ή εάν πίσω από τις απάτες υπάρχουν κοινά πρόσωπα που φέρονται να συντόνισαν ή να κίνησαν τα νήματα. Η Αρχή, υπό τον επικεφαλής της, επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπο Βουρλιώτη, είχε κινηθεί άμεσα και στην πρώτη υπόθεση, με αποτέλεσμα να έχει ανακτηθεί μέχρι σήμερα περίπου το ήμισυ των χρημάτων. Ανάλογη τακτική ακολουθείται και στη δεύτερη υπόθεση, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να ακολουθούν τη διαδρομή του χρήματος, επιχειρώντας να εντοπίσουν και να δεσμεύσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος των ποσών που μεταφέρθηκαν.

Στη Δικαιοσύνη ο φάκελος
Η υπόθεση αναμένεται να έχει και δικαστική συνέχεια. Ο σχετικός φάκελος, στον οποίο περιλαμβάνονται τα στοιχεία της έρευνας, αναμένεται να διαβιβαστεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Εκεί θα εξεταστεί ο ρόλος όλων των προσώπων που φέρονται να συνδέονται με την υπόθεση, ενώ παράλληλα θα διερευνηθεί εάν από τις ενέργειές τους προκύπτουν παραβάσεις της ποινικής νομοθεσίας.

Την ίδια ώρα, η προσπάθεια της Αρχής για την ανάκτηση των χρημάτων συνεχίζεται, με τις έρευνες να επικεντρώνονται στη διαδρομή των χρηματικών ποσών και στην ταυτοποίηση των δραστών.